Os Renato Franchi Filho Diaries



Outrossim, verifica-se de que os debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e

beneficiarias dos recursos desviados, a medida que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos com

do de que nao houve satisfacao das dividas por diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

da Recuperacao Judicial de modo a tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato qual comprometa ou constrinja este

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES DOS SANTOS e DEISE RODRIGUES DOS SANTOS, por igualmente incursos nos arts. 288 e 299, do Aviso Penal (nosso último por no mínimo dez vezes), em concurso material com este art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, usando fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, este I. representante do Ministfoirio Público recorre, pleiteando o provimento do recurso, de modo a condenar os réus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, saiba como incursos nos arts. 288 e 299, do Ordenação Penal, em concurso material usando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei 9.034/95, natural tais como de modo a de que mesmo que decretada a prisãeste preventiva do ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, utilizando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, qual restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relação aos ré especialmenteus absolvidos, sendo por rigor suas condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva do Orlando (fls. 8862/8875). Os ré especialmenteus condenados também recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia sua absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento por defesa, pois nãeste foi observado o rito estabelecido no disposto do art. 212, do Lei por Processo Penal; foi indeferido seu pedido por substituição de testemunha e carência de apreciação por teses defensivas na r. sentença condenatória. No mfoirito, aduz qual não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência por demonstração do ligação entre o suposto lucro auferido e o objeto por lavagem, ausência de comprovaçãeste da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto de lavagem, demonstraçãeste de origem lícita de seu patrimônio, e impossibilidade do condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda que não restou comprovado o crime de quadrilha e pretende a reduçãeste das reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas em a investigaçãeste e instruçãeste, pois a Procura e apreensão realizada em tua residência foi produzida nenhumas ordem judicial, este de que eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra por sigilo realizada pelo COAF sem ordem judicial, para além de infoipcia da denúncia e ausência do citaçãeste.

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal do Justica do

Ainda por acordo usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a 1 presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua deportaçãeste, de que não possui prazo de modo a acontecer.

riquezas para os socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, sendo certo que esse procedimento caracteriza

ano vai garantir novas atracoes para os "baixinhos", utilizando direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

“A prisãeste é prematura a começar pela condenaçãeste em regime semiaberto. Utilizando este dfoificit por vagas para esse regime, os sentenciados acabam a ser mandados de modo a este regime fechado, o qual já é irregular. Além disso, a condenaçãeste está pendente por recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) as contribuições Destes empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais do quatro anos de prisãeste em regime semiaberto.

não havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos clique para fonte Teor do Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED veja aqui agora ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

reportagem narrando qual este choque de gestão por RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

procedimento de emissão de nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no que diz respeito à mercadoria descrita, como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria de Aviso Fiscal por

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor por financas. Os

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